La abogada integrante de la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio
Público Fiscal afirmó además en InfobaeTV que "el Gobierno debe mostrar
los papeles de la sociedad que involucran al Presidente"
Luego de las revelaciones del denominado Panama Papers donde aparece el presidente Mauricio Macri integrando
una sociedad offshore en un paraíso fiscal, Natalia Volosin, integrante
de la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal,
afirmó en InfobaeTV que "aunque Macri sea sólo director de la
sociedad debió declararla", y pidió a la Justicia que investigue y al
Gobierno que muestre toda los papeles de Fleg Trading.
"Suponiendo
que sea cierto que sólo era director y que la sociedad se disolvió en
2009 como dice Presidencia, es discutible si debió presentarla tanto
ante la AFIP como a la Oficina Anticorrupción (OA) cuando
fue jefe de Gobierno, pero no hay dudas de que debió hacerlo ante la OA
como diputado nacional entre 2005 y 2007", explicó.
Sobre la
investigación dijo que "hasta ahora las explicaciones han sido
insuficientes por lo cual sería importante que la Justicia investigue" y
sugirió que "sería importante que un gobierno que dice que viene a
combatir la corrupción muestre los papeles y despeje cualquier duda".
"Si
el Gobierno quiere echar luz sobre esta cuestión, lo que tendría que
hacer es mostrar toda la documentación de la sociedad, porque lo que
compraron es una sociedad fantasma sin operación real, y si la compraron
para hacer negocios legales, como sostienen, deberían decir cuáles son
además de mostrar el verdadero rol de Macri", sentenció.
Sin
embargo, en este punto se mostró algo escéptica y recordó que "estas
sociedades les entregan a sus clientes papeles accionarios en blanco y
pueden eventualmente llenarse hoy, con lo cual no será fácil".
"Va a ser muy difícil demostrar si Macri tenía participación o no en esa sociedad", dijo.
Explicaciones, delitos y Laura Alonso
La
especialista en lavado de activos dijo que "las sociedades off shore
son sociedades que se constituyen en el extranjero, lo cual no implica
un delito en sí mismo, como tampoco lo es tener una cuenta bancaria".
Sin
embargo, coincidió con la mayoría de los analistas respecto a que
muchas se utilizan en esquemas de lavado de activos y significan por
tanto "una bandera de alerta".
En cuanto al tipo penal en el que
podrían incurrir los mencionados en el Panamá Papers, Volosin mencionó
tres: omisión maliciosa que puede ser un delito; evasión fiscal o
directamente lavado de activos.
Por otro lado, Volosin cuestionó
duramente a la titular de la OA, Laura Alonso, porque "está en un
lamentable rol de justificar a los funcionarios a tal punto que yo, que
trabajo en estos temas hace mucho tiempo, aún no tengo clara la
cuestión, pero ella en 5 minutos resolvió el asunto y dijo que Macri no
incurrió en ningún delito sin ver un solo papel".
Al respecto
dijo que "no hay que prejuzgar ni anticiparse. Si Macri no tenía
participación accionaria es probable que se diluya, pero es
verdaderamente alocado el papel de Laura Alonso".
Consultada
sobre los instrumentos y herramientas para combatir los delitos
denominados de "guantes blancos", la especialista dijo que "se hace lo
que se puede" luego de sostener que "son delitos que causan daños muy
graves al orden económico y financiero y que también generan inseguridad
aunque de otro tipo".
En este sentido manifestó que "la
corrupción causa daños muy directos a la vida de las personas" y citó la
tragedia de trenes de Once "donde murieron 51 personas que hace que la
corrupción no es un problema abstracto y especialmente afecta a los
sectores más vulnerables de la sociedad que son los que menos tienen
para defenderse".
http://www.infobae.com/2016/04/04/1801938-natalia-volosin-si-macri-era-director-fleg-trading-debio-declararla
